绵阳一公司185万元被转走，警方抓获10人……

潘金麟

如果你的老板给你发QQ消息

安排你做件事情或进行转账

你是不是会毫不犹豫地执行？

经开区公安分局经侦办

破获一起诈骗案件

抓获帮信（帮助信息网络犯罪活动罪）

犯罪嫌疑人10人

冻结涉案账户20余个

资金40余万元

QQ群里谈大业务 

“老总”让转账汇款

2022年12月的一天，绵阳经开区某公司办公室职员小赵收到一条QQ好友验证信息，对方自称四川某医疗器械公司的“钱总”。小赵通过验证后，随即被“钱总”邀请进入一名为“四川某医疗器械公司”的QQ群。

进群后，小赵发现老板“李总”也在群里。随后，“李总”、“钱总”便在群里谈起了合作，敲定“合作”细节以及流程后，“李老板”让小赵立即联系财务向第三方——某建筑公司转账185万元，并将这家建筑公司的开户行及账户信息发给了小赵。

小赵不疑有诈，按照“李老板”指令将情况报给公司财务人员审核，公司财务人员审核后当即打款转至对方指定账户。

不多久，真正的李总察觉公司账户异样，询问小赵情况。李总表示，自己从未在QQ群里授意转账一事。小赵再次登陆QQ发现群里只剩下她一人！

察觉被骗，公司立即向公安机关报了案。

警方出击

抓获帮信犯罪嫌疑人10人

接报案后，经开区公安分局立即成立了专案组开展调查。通过对涉案的两个QQ号码、一个银行账户进行调查发现，该“建筑公司”银行账户收到185万元后，已在10分钟内将钱款向7个账户转出，账户余额0元。两个QQ号在实施诈骗时登录地点均位于缅甸掸邦第一特区。

专案组迅速对信息流、资金流、人员流循线追踪，后锁定一级卡嫌疑人1人，二级卡嫌疑人7人，注册涉案QQ号嫌疑人1人，并上网追逃。警方随后开展抓捕，涉案嫌疑人在北京市、上海市、河北省、湖北省、湖南省、山东省、江苏省等地先后落网。

截至目前，经开警方已抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人10人，其中一级卡嫌疑人1人，二级卡及关联犯罪嫌疑人9人，冻结涉案账户20余个，资金40余万元。

目前，案件正在进一步调查处理中。

警方提醒：

小微企业要严格财务管理，任何转账支出都必须严格内部审核，特别是大额转账汇款，一定要经企业领导当面或电话核实确认，以免给不法人员留可趁之机。

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来源：绵报融媒记者 刘晏男