绵阳警方公布典型案例！这些经济犯罪就“潜伏”在你我身边

清风吹袭断 · 发表于 2023-5-15 09:55:09

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5月15日是

全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日

从2010年公安部确定第一个“打击和防范经济犯罪宣传日”以来，随着经侦宣传工作的有效开展，“5.15”已经从一个简单的日期变成了一张公安机关经侦宣传活动的响亮名片，守好国家和百姓的“钱袋子”，是“5.15”不变的初衷。

2022年

全市公安机关共立各类经济犯罪案件310起

涉案金额54.2亿余元

打击处理犯罪嫌疑人240余名

移送审查起诉犯罪嫌疑人211名

抓获潜逃境外经济犯罪在逃人员3名

为群众、企业挽回经济损失2.03亿元

以下为

绵阳公安侦破的经济犯罪典型案例

游仙公安破获非法吸收公众存款案

2020年11月，游仙区人民法院向公安机关移交线索反映，人民法院在审理一起合同纠纷案时，发现绵阳游仙区某养老服务有限公司存在涉嫌非法吸收公众存款的刑事犯罪行为。接报后，游仙分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查，及时将方某某、杨某等骨干分子抓获归案。

经查，2016年11月，绵阳某养老服务有限公司出资50万元成立绵阳市游仙区某颐养院。公司在没有取得金融部门许可的情况下，以提供养老服务为名，在绵阳、德阳、江油等地，邀请不特定中老年群体参加公司组织的各类养老活动。活动期间，该团伙以发红包、送礼品、入住优惠和高额返利为诱饵，诱骗参与人员缴纳所谓的养老预存金、房屋租赁费等。截止2020年11月案发，该养老服务有限公司非法吸收公众存款共计5900余万元，涉及投资人1000余名。

2023年3月30日，绵阳市游仙区人民法院一审判处被告人方某某有期徒刑5年；杨某有期徒刑3年，缓期5年；赵某某有期徒刑3年，缓期4年；郑某有期徒刑2年8个月，缓期3年；夏某某有期徒刑2年，缓期2年3个月；何某有期徒刑判2年，缓期2年6个月；王某有期徒刑2年，缓期2年3个月；杨某凤有期徒刑2年，缓期2年6个月；梁某有期徒刑2年，缓期2年6个月。

三台公安破获贷款诈骗案

2022年9月，三台县公安局成功破获一起利用公积金缴存记录实施贷款诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，2019 年 9 月以来，陈某、王某、谢某三人，以“借款人”贷款后只需偿还三个月利息、剩余部分不用偿还为诱饵，面向社会广泛物色急需用钱、个人征信无问题的“借款人”。在与“借款人”达成协议后，犯罪分子采取编造虚假从业信息、在省内其他市州公积金中心垫资补缴公积金的方式，为“借款人”取得个人信用贷款资格，而后利用银行推出的“融E贷”等公积金信贷产品骗取个人信用贷款。贷款成功后，犯罪分子按约定将贷款资金分赃转移。“借款人”收到贷款后均用于自身开销。犯罪嫌疑人陈某、王某、谢某因涉嫌贷款诈骗被移送至检察机关审查起诉。

涪城公安破获集资诈骗案

2019年7月，投资人王某某到涪城公安分局报案称：其在江苏某新能源有限公司绵阳分公司参与投资时感觉上当受骗，请求公安机关依法处置。接到报警后，公安分局立即组织精干警力开展调查取证。经走访了解，民警发现该公司工作人员均为使用假名的外地人，对外联系的手机号也为虚拟号码。经过两个月的缜密侦查，办案民警辗转上海、浙江、江苏、江西等多个省市，先后将4名主要嫌疑人抓捕归案。

经查，2018年11月，犯罪嫌疑人唐某（化名：郭某某，公司实际负责人）、张某某（化名：徐某丽）、张某、陆某（化名陆勇）等人在绵成立了江苏某新能源有限公司绵阳分公司。公司在未取得面向社会公众吸纳资金手续的情况下，采用口口相传、聚会演讲等方式，以高额利息和江苏某新能源有限公司经营需求等为幌子，向社会不特定人群非法吸纳资金。经司法审计鉴定，该案涉及投资群众336人，涉案金额617万余元。唐某、张某等人因集资诈骗罪被涪城区人民法院判处不同刑期的有期徒刑。

涪城公安破获保险诈骗案

2022年5月，涪城公安分局通过加强与银保监局和保险机构的协作，运用“线上+线下”的侦查模式，成功打掉一个长期在我市实施保险诈骗的犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人3名。

经查，2017年10月至2022年4月，犯罪嫌疑人章某为达到非法占有目的，自驾车辆在我市涪城区、游仙区、高新区、经开区、安州区和三台县等地路段，采用直行车辆碰撞其他变道、转弯、掉头车辆的方式，恶意制造交通事故143起，骗取117名车主赔偿款20.7万元，造成保险公司理赔损失18万余元。犯罪嫌疑人郑某某、羊某（两家汽修厂老板）在明知章某实施违法行为的情况下，为拓展自己公司业务和赚取修车费，积极配合章某对事故车辆进行虚假定损和车辆维修。

目前，犯罪嫌疑人章某、郑某某、羊某因涉嫌保险诈骗罪被移送至检察机关审查起诉。

市公安局破获金某暴力虚开机动车销售发票案

2022年初，国家税务总局绵阳市税务局在风险排查中发现我市6户企业存在虚开机动车销售发票的嫌疑，1月25日将线索移交公安机关查处。

2022年1月26日，市公安局经侦支队立案侦办“1.25”虚开发票案,该案系我市首起暴力虚开机动车销售发票案。经过紧锣密鼓的数据研判和落地侦查，市局经侦支队民警于2月25日在浙江杭州抓获犯罪嫌疑人金某，收缴开票电脑、税控盘、空白发票等大量作案工具。经查，2021年12月以来，金某先后在绵阳高新区、游仙区注册成立绵阳某汽车销售有限公司等6户企业，在无实际交易业务的情况下，向四川、湖南、湖北、重庆等全国20多个省市的数百名个人虚开机动车销售发票价税合计2000余万元。目前，该案已移送审查起诉。

科新公安破获熊某合同诈骗案

2021年8月，四川某贸易有限公司与新疆某万贸易有限公司签订采购玉米合同。某公司支付预付款251万元后，某万公司一再拖延发货时间，也拒不退款。

2021年9月，科新公安分局以某万公司涉嫌合同诈骗立案侦办。市局经侦支队带领科新分局民警克服疫情期间异地办案的重重困难，远赴新疆，以调查某万经营状况、履约能力和251万元资金流向为切入点，深入开展调查取证，及时查明犯罪事实，抓获某万公司实际控制人熊某等3名犯罪嫌疑人。

2022年2月，主要犯罪嫌疑人熊某被移送检察机关审查起诉。目前，熊某被判处有期徒刑10年，公安机关为四川某贸易公司挽回经济损失35万元，较好地维护了我市民营企业的合法权益。

经济犯罪的常见类别包括哪些？

如何有效防范经济犯罪？