涉案资金超3000万！这个窝点，端了！

默默MYQ

充200元返现280元！

稳赚不赔的买卖香吗？

只要你动心并行动

诈骗分子就要放烟花了

“刷单”31万元后被“踢”出群聊

近日，绵阳公安机关成功破获一起由公安部挂牌督办的电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人,捣毁窝点3处，查证涉案资金3000余万元，冻结资金200万元。

今年1月，市民曾女士向游仙区公安局报警称，自己遭遇了刷单诈骗，损失31万元。

这31万多元，对曾女士来说非常重要，除了自己的积蓄外，自己还借了亲戚朋友许多钱。事情还要从曾女士被其姐姐拉入了一个微信群说起。

进群后，曾女士发现一则兼职刷单广告，内容显示，仅需购买电影票就能获得高额回报，没有固定工作的曾女士赚钱心切，便在对方的指引下，下载了一款名为“唯众传媒”的APP。

“充了200元，很快银行卡就收到了280元返现。”曾女士回忆说，眼瞅着现金到账，便觉得稳赚不赔，逐渐增加了“下单”金额。

“一共充了31万元，他一会儿说账号被冻结，一会儿说交10%的手续费，我就觉得不对劲了。”曾女士说。

“曾女士再质问对方的时候发现已经被拉黑，然后被‘踢’出群聊了。”绵阳市公安局游仙区分局刑侦大队民警陈厚达说。

接警后，游仙公安立即成立专案组，对涉案资金流向进行分析后发现，曾女士的31万元共流进了9个银行账户，其中8个在外地，1个在成都男子邓某的手中。随后民警赶到成都蹲点调查，成功将邓某及多个涉案人员抓获。

“邓某是个刚毕业的无业青年，找了个兼职的工作，对方说用他的银行卡进行收账，中间每笔最多获利500元，邓某觉得‘无伤大雅’，便同意了。”陈厚达说。

民警深入侦查后获取了多个重要信息，逐步掌握了其所在团伙中管理、接待、取现、指挥等20多名骨干成员。至此，一个盘踞在四川、重庆、河南三省的庞大电诈洗钱团伙渐渐浮出水面。

境外诈骗与国内洗钱“里应外合”

办案民警介绍，该团伙以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某、钟某等人为首，专门从事洗钱等违法活动，不仅组织架构清晰，分工明确，反侦察意识还很强，大都单向联系频繁使用境外聊天软件，给公安机关侦查带来了不小的难度。

“该团伙分为三部分，第一部分以菲律宾电诈回流人员胡某某为首，他主要负责拉业务；第二部分以钟某为首，主要负责在找‘卡农’，接到资金后到处取钱；第三部分以刘某为首，拿到第二部分取来的钱存入银行卡，然后购买成虚拟货币输送到国外。”绵阳市公安局游仙区分局刑侦大队副大队长杨敏说。

最后，游仙公安组织多个抓捕小组，先后在四川、贵州、重庆、河南等地同步展开集中收网行动，彻底铲除了以钟某、刘某、胡某为首的电信诈骗洗钱团伙，抓获90余名涉案嫌疑人，追回赃款100余万元。

目前，该案已由公安机关依法移送人民检察院审查起诉追究相关人员的法律责任。

“刷单返利形式多种多样，还包括购买商品、虚拟币等多种形式，大家一定注意辨别，凡是刷单就是诈骗。不要出租出借出售本人银行卡、电话卡、微信号QQ号等，否则公安机关将追究相应的法律责任。”杨敏说。

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记者：吴柯君

责编：冯梦晗

校对：陈天罡

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通讯员：赵章 罗富文